(сразу отметим – это сплетни, правда где-то рядом. А может и не рядом)
В судебных документах по делу Bitzlato карьера Легкодымова освещается редко. Единственное упоминание – это то, что в возрасте 40 лет он постоянно жил в Шэньчжэне, Китай, и приехал в Майами (Флорида) в конце прошлого года. В базе данных “СПАРК-Интерфакс” единственным человеком, чье имя и возраст совпадают с именем фигуранта инцидента, был Анатолий Викторович Легкодымов, уроженец Краснодара и родившийся в 1982. В 2014 году компания зарегистрировала единственного владельца, основным видом деятельности которого была “Разработка компьютерного программного обеспечения”. На популярных форумах для разработчиков, такими как Хабра, также можно найти пользователей с ником legkonymov – в графе “место происхождения” профиля указана территория Краснодара. Его пост в блоге на Хабре специально посвящен цифровым валютам, майнингу биткоинов и краху криптобиржи MtGox.
По данным СПАРК, в 2016 году Легкодымов стал совладельцем и директором A-HVT. Компания самостоятельно разрабатывает модели майнинговых машин и зданий дата-центров, о чем говорится на канале YouTube. Однако он уволился из компании через 1 год.
Изначально Bitzlato развивала свой бизнес в основном на разработке и производстве оборудования для майнинга и строительстве центров обработки данных (информация на веб-сайте компании). Но в 2016 году компания решила развернуть одноранговую криптобиржу в Telegram в качестве нового направления. Первая биржа, BTC_CHANGE_BOT, разрешила обмен биткоина, а затем запустила бота для обмена еще 5 криптовалют (Ethereum, Litecoin, DASH, Bitcoin Cash и Dogecoin). Один из таких ботов был разрекламирован на Reddit в 2018 году пользователем под псевдонимом legkonymov, отметив, что это “бот с 2-летней историей”. В том же году, после того как российские власти заблокировали Telegram, создатели бота решили использовать веб-версию exchange, то есть, веб-сайт bitzlato.сom.
Bitzlato – это ни в коем случае не классическая криптобиржа, а платформа для однорангового обмена криптовалют на фиатные средства, отметил Дмитрий Мачихин, основатель сервиса анализа криптоактивов BitOK. Bitzlato позиционирует p2p-сервис как “как надежно перевести рубли и тенге на счета Приватбанка, Сбербанка и Qiwi” путем обмена криптовалют.
Bitzlato Limited зарегистрирована в Гонконге, как отмечается в показаниях специального агента ФБР США Райана Роджерса, поданных в Федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка. Роджерс указывает, что Легкодымов не единственный бенефициар Bitzlato, но не раскрыл имя своего партнера, у которого есть российский соправитель. Несмотря на то, что Bitzlato был зарегистрирован в Гонконге, фактически базировался в Москве, как указывает FinCEN (агентство финансовой разведки США) со ссылкой на “опрос, проведенный блокчейн-аналитической компанией”. В 2021-11 годах Bloomberg писал, что московский городской комплекс “Восточная башня Федерации” станет одним из первых в мире цифровая валютных бирж.
Что касается того, сколько криптовалют хранилось в Bitzlato, то это число было довольно скромным. В отличие от Coinbase и Binance, пользователи в первую очередь используют его не как место для хранения криптоактивов, а как “мост” между отправителем и получателем. Криптовалюты могут существовать на этих платформах всего несколько минут, отмечает CNBC.
Наркотики, хакеры, пирамиды
Откуда взялись активы Bitzrat и где они оказались в конечном итоге? По данным FinCEN, большая часть денег поступила с Hydra, крупнейшего в мире черного рынка, где пользователи покупают и продают незаконные товары и услуги, такие как оружие и наркотики. В 2022 году совместными усилиями Германии и Соединенных Штатов Hydra была закрыта. Якобы Bitzlato менее чем за 1,5 года провела почти 4 миллиона транзакций с Hydra, что делает ее 2-м по величине контрагентом на этом рынке Даркнета. ФБР предположило, что значительная часть криптовалюты, которую получала Hydra, отправлялась непосредственно из кошелька в Bitzlato. Эксперты из бюро проанализировали блокчейн и обнаружили, что с 2018 по 2022 пользователи Hydra отправляли на кошелек Bitzlato около 1 миллиарда йен в криптовалюте.
Кроме того, на биржу была переведена крупная сумма денег от компании Finico, которая в России была сертифицирована как финансовая пирамида, и также заведено уголовное дело на создателя. Все расчеты в пирамиде производились во внутренней валюте, “цифровых монетах”, и должны были быть приобретены за биткоины или стейнбрукоины Tether. Некоторые из более мелких клиентов Bitzlato включают “криптобанк” Chatex, у которого меньше подписчиков, и российских хакеров из группы Darkside, которые стояли за атакой на оператора трубопровода Colonial в США в 2021 году.
Анархия в KYC
Это произошло потому, что “Bitzlato” не внедрила систему “Знай своего клиента” (KYС) – процесс идентификации пользователей финансовыми службами. По этой причине Bitzlato не запрашивал селфи с паспортными данными или документами при регистрации клиента. Все, что было нужно, чтобы стать клиентом Bitzlato, — это электронное письмо. Такой подход, то есть “отсутствие KYC”, даже директор по маркетингу компании отметил в преимуществах внутренних коммуникаций (после чего ФБР подтвердило этот документ).
Рискованный бизнес
Bitzlato зарегистрирован в Гонконге, но для правоохранительных органов США присутствие клиентов из США на сервисе стало веской причиной для расследования его деятельности. Чтобы доказать это, ФБР использовало тайного информатора по имени CHS-1. Он представил документы, не относящиеся к США, и попытался зарегистрироваться в агентстве, но это было сделано с американского IP-адреса, и агентство не заблокировало его доступ.
Это не первый случай, когда разведывательное управление США арестовывает российского криптобизнесмена. В 2017 году Александр Винник, основатель криптобиржи BTC, был арестован за отмывание денег с помощью криптобиржи, что стало большой темой. Биржа Винника, как и сервис Легкодымова, не была должным образом зарегистрирована в США. Закон США требует, чтобы организации, предоставляющие финансовые службы должны зарегистрироваться в течение 180 дней после начала их деятельности. Регистрация должна продлеваться каждые 2 года. Организации, которые находятся за границей, но ведут бизнес с американцами, должны получить лицензию и назначить агента, находящегося в Соединенных Штатах.
BTC обрабатывал транзакции пользователей на американских серверах, а также позволял американским клиентам пользоваться биржами компании. Этого было достаточно, чтобы связать работу этой биржи с американскими пользователями и арестовать ее владельцев. В 2022 году Виник впервые предстал перед судом США 8 мая, и ему грозит максимальное наказание в виде 50 лет тюремного заключения. Следующее слушание назначено на 2023/2/14.
В 2020 году ФБР арестовало еще одного россиянина, Максима Бойко. В результате расследования было установлено, что Бойко может отмывать деньги через биржу BTC с 2015 года. Согласно материалам дела, в 2017 году подозреваемый владел криптовалютой на сумму около 39 миллионов йен.
Денису Дубникову (Россия) предъявлены аналогичные обвинения в отмывании денег с использованием криптобиржи в 2021 году. Официальные лица США считают, что Дубников помог монетизировать “российскую” хакерскую группу “Рюк” и “отмыл” по меньшей мере 44 миллиарда Дубников был задержан в Нидерландах и экстрадирован в Соединенные Штаты в конце лета 2022 года.
Финансы, опыт 20+. CFO seowork.ru keepcall.ru soft-keep.ru. Бухгалтерский и налоговый учет РФ, Венгрия, Польша, Эстония, Литва , Мальта, частично США (отдельные Штаты). Вступление/поддержка в Резиденство Сколково. Работа/поддержка со льготами Сколково (НДС, прибыль , взносы). Вступление/работа в Минцифру (взносы). Вступление в Реестр Российского ПО (НДС, Прибыль). Венчурные инвестиции, Safe договора. Бюджеты БДР/ДДС/Венчур. Бизнес ангелы. Оптимизация всего, что можно. Официальные дивиденды с оптимизацией. Криптовалюта, реальная валюта. Работа с платежными системами, массовыми агрегаторами выплат. Биллинги. Импорт/экспорт и вообще ВЭД. Офшор/Кипр/Сингапур/через покупку акций с последующей ликвидацией. Умение превратить Лицензию/Рояльти в баночку зеленого горошка.
