Знакомые лица, большие суммы, острые сюжеты. Адвокатов в громких банкротных делах интересует другое – необыкновенные ходы сторон, позиция арбитров по трудным задачам, образующиеся факты. Рассказываем о 4-х самых громких делах последних лет.
ООО «Дальняя степь»
Преамбула
Банкротство ООО «Дальняя степь» – одно из самых громких дел последнего десятилетия. Предприятие входило в структуру HSBC Management южноамериканского инвестора Уильяма Браудера и было создано для скупки промо акций русских компаний. В 2004 году Далекая степь реализовала все промо акции, а вырученные способы перевела на счета учредителей. При этом долг по налогам в объеме 1 млрд 200 млн. не была погашена.
В 2007 году разговор зашел о банкротстве по упрощённой процедуре. Уполномоченный орган ничего не получает, дело закрывают. В 2015 году раскрывается уголовное дело напротив конкурсного управляющего Далекой степи. Он инкриминируется в пособничестве в намеренном банкротстве. Налоговая служба подаёт Утверждение о пересмотре банкротного дела. Суд откладывает определение об окончании конкурсного управляющего и через 8 лет дело о несостоятельности возобновляется. Удалённое из реестра ООО «Дальняя степь» восстанавливается.
Суть дела
Новый конкурсный управляющий привлекает к субсидиарной ответственности контролирующих лиц: фирму HSBC Management и Банк HSBC. Дело проходит все судебные инстанции и в августе 2018 года Судебная коллегия по финансовым спорам Верховного Суда становит точку. Ответчики признаются виноватыми в доведении ООО «Дальняя степь» до разорения и привлекаются к солидарной субсидиарной ответственности на необходимую сумму 1 миллиард 200 млн. руб.
Позиция суда
Юристы группы HSBC настаивали на том, что срок исковой давности истёк. Срок обязан отсчитываться от начала первой процедуры банкротства, т.е. с 2007 года. Лишение должника правоспособности не прерывает исковую давность. Так как речь идёт о защите интересов кредиторов, а не должника. И единый Заимодавец общества – уполномоченный орган – имел вероятность привлечь аффилированных лиц к субсидиарной ответственности, но этого не сделал.
Отклоняя эти доводы, Верховный суд поделил прошедший с этапа первого разорения период на 3 части и рассмотрел отдельно каждую. Первый временной отрезок – исходная процедура ликвидации должника. В данный этап Иск о привлечении к субсидиарной ответственности имел возможность подать арбитражный управляющий. Но он действовал не в интересах должника и кредиторов, что и подтверждается материалами уголовного дела. Значит, этот этап невозможно принимать во внимание при расчёте исковой давности.
Второй временной этап – с этапа окончания исходной процедуры и исключения ООО «Дальняя степь» из госреестра до отмены определения и восстановлении общества. В данный этап срок исковой давности не рассчитывается по основанию недоступности правоспособности должника. Аргумент ответчиков о том, что уполномоченный орган как имел возможность сам связаться с иском, отклоняется.
А вот 3-ий временной этап – с этапа восстановления общества и назначения нового конкурсного управляющего. Данный срок составляет менее 3 лет и пропущенным не является.
Механизм субсидиарной ответственности делается всё больше сильным оружием по защите интересов кредиторов. Ныне он «достаёт» виноватых лиц, в том числе за границами обычного трёхлетнего срока.
Общественная организация «ФК «Амкар»
Преамбула
Футбольный клуб «Амкар» оглашен банкротом в 2018 году. Клуб банкротился по инициативе его начальника и первого из учредителей – Шилова Г.М. Была введена упрощённая процедура банкротства. Таким образом, Шилов контролировал ход дела. Впрочем госслужащие Пермского края приняли решение перехватить инициативу.
Министерством физ культуры и спорта было подано на подключение в реестр притязаний в объеме 543 млн. руб. В случае если бы министерство вошло данной суммой в реестр, оно имело бы основную масса голосов на собрании.
Суть дела
Собственную сделку пермские спортивные госслужащие подкрепляли соглашением о представлении субсидии. В 2017 и 2018 года власти края перечисляли средства клубу на участие в турнирах и помощь для детского спорта. Истец заявлял, что клуб долю средств потратил не по предназначению, значит должен возвратить всю необходимую сумму. Это условие обсуждено в соглашении.
Чиновники приложили отчёты Амкара о расходовании средств. По договору о субсидии 10% от перечисленных сумм надлежит быть нацелено на становление детско-юношеского спорта. В отчётах не было документов, это подтверждающих. Так же 21 миллион был потрачен на налоги. Подобный затрат в соглашении нет. Налицо нецелевое трата средств.
Позиция суда
Однако суд отказал в иске. По детско-юношескому спорту аргумент суда абсолютно логичен. В соглашении зафиксировано, что Министерство физкультуры и спорта держит под контролем трату средств. В случае если обнаружены нарушения, субсидирование временно останавливается. Министерство получало и исследовало отчёты, но не пресекло финансирование в 2017 году. В случае если в 2017 году футбольный клуб допустил нарушения соглашения, госслужащие обязаны предоставить документы о том, что отчёт клуба не принят, и финансирование отложено.
Аналогичные доводы приведены по вопросу налогов. Эти суммы фигурировали в отчётах ФК «Амкар» для министерства спорта и никаких возражений не вызвали. К тому же речь идёт о налоге на доход физических лиц и о страховых взносах. Данные налогов и взносы считаются затратами на заработную оплату. А затраты на заработную плату учтены соглашением.
Внешпромбанк
Преамбула
В банковской сфере самое громкое дело последних лет – разорение Внешпромбанка. Большинство в курсе всех новостей, благодаря множественным сообщениям в прессе. Наблюдать за банкротством Внешпромбанка было любопытно. Арбитражный управляющий и кредиторы использовали широчайший инструментарий для достижения своих собственных притязаний.
Привлекались к субсидиарной ответственности 18 человек на совместную сумму 218 млрд 990 млн. руб. Это рекордная сумма по субсидиарке в РФ. На ведущих бенефициаров банка, Жору Беджамова и его сестру Ларису Маркус, заведены уголовные дела. Беджамов в данный момент в международном розыске, а Маркус отбывает наказание в колонии. Оба проходят физическое банкротство физ лиц.
Представители кредиторов дошли от Высочайшего суда Лондона. Жоре Беджамову не разрешили выезд из Великобритании, наложили арест на его актив в Великобритании, Италии, Швейцарии и Франции. Суд настоятельно попросил у беглого банкира раскрыть информацию обо всём своём имуществе. В заключение еще рассказывается об лимитировании затрат Беджамова. В случае если он станет расходовать больше средств, чем разрешается, он должен раскрыть источники финансирования. За невыполнение предписаний Высочайшего суда ответчику угрожает тюремное заточение.
Данный случай – бесспорная победа русских адвокатов. Ныне все предписания, принятые в РФ по данному делу выполнены в США.
Ещё раз занимательный инструмент для взыскания долга с Беджамова и Маркус – вербование населению к поиску имущества брата и сестры. За информацию о местонахождении активов прежних глав ВПБ обещано солидное вознаграждение. В столичных международных аэропортах, в том числе, и размещены маркетинговые призывы для тех, кто обладает информацией о недвижимости, валютных вкладах или же ценных бумагах Беджамова и Маркус.
Дело увлекательное. Юрисконсульты по банкротству и весь деловой круг продолжает наблюдать за его развитием.
Банкрот из перечня Форбс
Самым нашумевшим делом о физ лице было и остаётся дело Тельмана Исмаилова. Шутка ли – первый русский банкрот из перечня Форбс.
Сложности с подачей иска
В данном деле было большое количество перипетий, драматических мероприятий, интересных юридических находок. Интриги стартовали на стадии подачи заявления о банкротстве. Сначала иск был подан в Столице. Но Исмаилов незадолго до этого поменял адрес регистрации и стал жителем Московской области. Московский суд принял иск. А чуть позднее находящийся в Московской области суд принял подобное – на банкротство Исмаилова – но уже от иного лица. Как обнаружилось в последующем, заявитель был аффилирован с должником. Подачей заявления они желали выиграть время и назначить собственного управляющего. В собственных намерениях Должник и заявитель преуспели. Лишь только через полгода юрисконсульты банка обосновали ничтожность долговой расписки, будто бы выданной Исмаиловым заявителю, и разорение было отложено. Дабы вслед за тем возобновиться, но уже по заявлению Банка Москвы и с управляющим, назначенным по совету банка.
Дело Исмаилова стартовало в 2015 году и до сих времен не закончилось. Управляющий при помощи кредитора разыскивает актив должника в зарубежных юрисдикциях, пополняя конкурсную массу.
Громкие банкротные дела дают нам информацию к размышлению. Об их и процессуальных новациях, и внезапных заключениях. С кое-чем можно спорить, а что-нибудь уяснить и использовать в будущем.
Финансы, опыт 20+. CFO seowork.ru keepcall.ru soft-keep.ru. Бухгалтерский и налоговый учет РФ, Венгрия, Польша, Эстония, Литва , Мальта, частично США (отдельные Штаты). Вступление/поддержка в Резиденство Сколково. Работа/поддержка со льготами Сколково (НДС, прибыль , взносы). Вступление/работа в Минцифру (взносы). Вступление в Реестр Российского ПО (НДС, Прибыль). Венчурные инвестиции, Safe договора. Бюджеты БДР/ДДС/Венчур. Бизнес ангелы. Оптимизация всего, что можно. Официальные дивиденды с оптимизацией. Криптовалюта, реальная валюта. Работа с платежными системами, массовыми агрегаторами выплат. Биллинги. Импорт/экспорт и вообще ВЭД. Офшор/Кипр/Сингапур/через покупку акций с последующей ликвидацией. Умение превратить Лицензию/Рояльти в баночку зеленого горошка.
