KYC know the client – знай клиента
KYC (know the client – “знай клиента“) – процедура идентификации контрагентов, для финансовых учреждений (банков, бирж, букмекерских контор и т.д.). Процедура отбора включает идентификацию (паспортные данные, биометрические данные), а также отслеживание транзакций и их анализ. Аналитическая система опирается не на исторические данные обо всех транзакциях, а на действия конкретного клиента по другим транзакциям, определяя его …