Все про экономическую безопасность – как сохранить и приумножить свои финансы, не попасться на удочку мошенников и обезопасить себя
KYC (know the client – “знай клиента“) – процедура идентификации контрагентов, для финансовых учреждений (банков, бирж, букмекерских контор и т.д.). Процедура отбора включает идентификацию (паспортные данные, биометрические данные), а также отслеживание транзакций и их анализ. Аналитическая система опирается не на исторические данные обо всех транзакциях, а на действия конкретного клиента по другим транзакциям, определяя его …
Для меня самый сложный клиент – это тот, кто не слышит. Или не хочет слышать. При этом он приходит, платит за консультацию немалые деньги, кивает, задает умные вопросы. И.. всё. Всё. Он не делает ничего из того, что обсуждали и что рекомендовали. А чаще так даже и совсем наоборот. На днях приходит предприниматель, такой “я-и-сам-все-знаю”. …
Еще раз про тех, кто не слышит. Или не хочет слышать. Читать далее »
Во всех сферах нашей жизнедеятельности есть КОНФЛИКТЫ. Разберем конфликты интересов в хозяйственной (предпринимательской) деятельности. Задолженность. Вам должны деньги. Или товары, услуги за которые вы заплатили. Но выполнять свои обязательства сторона (контрагент) не торопится. Нет, не отказывается, не пропадает. Это не мошенники в понимании Уголовного Кодекса РФ (статья 159), а просто непорядочные, недобросовестные и просто не …
Как донести должнику народную мысль, что “Долг платежом красен” Читать далее »
