Все о банковском камплайенсе что это такое, правила, условия и интересные моменты
2014 год стал очень знаковым для владельцев банковских и иных финансовых счетов, т.к. 15 июля 2014 Советом ОЭСР был разработан и одобрен общий стандарт обмена финансовой информацией (Common Reporting Standards, CRS). Страны, имплементировавшие внутри себя этот Стандарт, получают информацию от своих финансовых институтов (например, банков) и осуществляют регулярный (ежегодный) обмен такой информацией на автоматической основе …
Проверка клиентов (Customer Due Diligence, CDD) – это важная часть работы, которую должны проводить компании, как когда они устанавливают деловые отношения с клиентами, так и в процессе работы с ними. Как правило термины “Проверка клиентов (Customer Due Diligence, CDD)” и “Знай Своего Клиента (Know Your Client, KYC)” используются как взаимозаменяемые, однако между ними есть разница. …
Проверка клиентов (Customer Due Diligence, CDD) Читать далее »
