В парижских офисах HSBC и Societe Generale прошли обыски по делу об отмывании
В Париже прошли обыски в офисах банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC, BPCE, сообщает Handelsblatt. Обыски связаны с расследованием об уклонении от налогов, которое ведут Франция и Германия, а также с отмыванием доходов.
В обысках, которые продолжались с утра и до середины дня вторника, участвовали более 150 силовиков из Франции и Германии, отмечает газета Le Monde.
Следствие подозревает использование схемы cum-cum, пишет Bloomberg.
Финансы, опыт 20+. CFO seowork.ru keepcall.ru soft-keep.ru. Бухгалтерский и налоговый учет РФ, Венгрия, Польша, Эстония, Литва , Мальта, частично США (отдельные Штаты). Вступление/поддержка в Резиденство Сколково. Работа/поддержка со льготами Сколково (НДС, прибыль , взносы). Вступление/работа в Минцифру (взносы). Вступление в Реестр Российского ПО (НДС, Прибыль). Венчурные инвестиции, Safe договора. Бюджеты БДР/ДДС/Венчур. Бизнес ангелы. Оптимизация всего, что можно. Официальные дивиденды с оптимизацией. Криптовалюта, реальная валюта. Работа с платежными системами, массовыми агрегаторами выплат. Биллинги. Импорт/экспорт и вообще ВЭД. Офшор/Кипр/Сингапур/через покупку акций с последующей ликвидацией. Умение превратить Лицензию/Рояльти в баночку зеленого горошка.
