SQL ERROR: Table 'host1849626_2035.[gm_prefix]content' doesn't existКрипто-компании Индии впервые передали обязательства по борьбе с отмыванием денег
отмывание денег крипта Индия

Крипто-компании Индии впервые передали обязательства по борьбе с отмыванием денег

Индия добавила крипту в правила борьбы с отмыванием денег, сделав криптобиржи, рынки невзаимозаменяемых токенов (NFT) и поставщиков кошельков хранения юридически ответственными за мониторинг подозрительной финансовой деятельности.

Предприятия должны будут зарегистрироваться в Группе финансовой разведки и соблюдать другие обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, сообщило во вторник Министерство финансов.

В то время как в Индии нет регулирующего органа, посвященного крипте, этот шаг дает значительную роль в надзоре за криптографией в стране. До сих пор крипто-компании не были юридически обязаны выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC). Теперь прописано в законе и, таким образом, становится обязательным.

Они также должны будут добровольно сообщать о подозрительной деятельности и обязаны назначить сотрудника по сообщениям об отмывании денег для обеспечения соблюдения этого закона.

«Крипто-компании должны будут иметь программу должной осмотрительности клиентов и управления записями, и теперь им придется в обязательном порядке вести записи транзакций, связанные с криптобизнесом», — сказал Шаши Джа, партнер Jigsaw Law. «Ранее не было возможности подавать сообщения о подозрительных операциях для этих предприятий. Теперь они могут представлять подробную информацию о любой подозрительной деятельности».

Открыть чат
1
Handbookconsult.ru
Здравствуйте!
Чем я могу Вам помочь?
Задайте Ваш вопрос и мы ответим почти моментально!