Индия добавила крипту в правила борьбы с отмыванием денег, сделав криптобиржи, рынки невзаимозаменяемых токенов (NFT) и поставщиков кошельков хранения юридически ответственными за мониторинг подозрительной финансовой деятельности.
Предприятия должны будут зарегистрироваться в Группе финансовой разведки и соблюдать другие обязательные процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, сообщило во вторник Министерство финансов.
В то время как в Индии нет регулирующего органа, посвященного крипте, этот шаг дает значительную роль в надзоре за криптографией в стране. До сих пор крипто-компании не были юридически обязаны выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC). Теперь прописано в законе и, таким образом, становится обязательным.
Они также должны будут добровольно сообщать о подозрительной деятельности и обязаны назначить сотрудника по сообщениям об отмывании денег для обеспечения соблюдения этого закона.
«Крипто-компании должны будут иметь программу должной осмотрительности клиентов и управления записями, и теперь им придется в обязательном порядке вести записи транзакций, связанные с криптобизнесом», — сказал Шаши Джа, партнер Jigsaw Law. «Ранее не было возможности подавать сообщения о подозрительных операциях для этих предприятий. Теперь они могут представлять подробную информацию о любой подозрительной деятельности».
Финансы, опыт 20+. CFO seowork.ru keepcall.ru soft-keep.ru. Бухгалтерский и налоговый учет РФ, Венгрия, Польша, Эстония, Литва , Мальта, частично США (отдельные Штаты). Вступление/поддержка в Резиденство Сколково. Работа/поддержка со льготами Сколково (НДС, прибыль , взносы). Вступление/работа в Минцифру (взносы). Вступление в Реестр Российского ПО (НДС, Прибыль). Венчурные инвестиции, Safe договора. Бюджеты БДР/ДДС/Венчур. Бизнес ангелы. Оптимизация всего, что можно. Официальные дивиденды с оптимизацией. Криптовалюта, реальная валюта. Работа с платежными системами, массовыми агрегаторами выплат. Биллинги. Импорт/экспорт и вообще ВЭД. Офшор/Кипр/Сингапур/через покупку акций с последующей ликвидацией. Умение превратить Лицензию/Рояльти в баночку зеленого горошка.
