Прозрачность в деле отмывания денежных средств

Прозрачность в деле отмывания денежных средств уступила конфиденциальности по решению суда ЕС

Вчера 22 ноября 2022 года суд ЕС признал положения Европейской директивы по борьбе с отмыванием денежных средств, обязывающих компании публиковать в открытом доступе данные о бенефициарах, незаконными. 

По мнению Суда:

  • доступ широкой публики к информации о бенефициарах представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных, закреплённых в статьях 7 – 8 Хартии Европейского союза об основных правах;
  • раскрываемая информация становится доступна неограниченному кругу лиц, которые могут получить данные о материальном и финансовом состоянии бенефициара. Это в свою очередь может привести к различным злоупотреблениям и дальнейшему распространению такой информации. 

С учетом данного решения будущее существования открытых реестров бенефициаров в странах ЕС пока не ясно. Вполне возможно, что страны ЕС в будущем снова перейдут к тем правилам, которые существовали в прошлом. Ранее доступ к таким данным имели лишь госорганы, специальные организации и любое физ или юр лицо, которое может продемонстрировать легитимный интерес в предоставлении ему таких данных. 

Как будет развиваться ситуация с реестрами бенефициаров далее мы сможем узнать чуть позже, когда страны ЕС будут принимать свои меры в ответ на данное решение суда.

Открыть чат
1
Handbookconsult.ru
Здравствуйте!
Чем я могу Вам помочь?
Задайте Ваш вопрос и мы ответим почти моментально!