Вчера 22 ноября 2022 года суд ЕС признал положения Европейской директивы по борьбе с отмыванием денежных средств, обязывающих компании публиковать в открытом доступе данные о бенефициарах, незаконными.
По мнению Суда:
- доступ широкой публики к информации о бенефициарах представляет собой серьезное вмешательство в основные права на уважение частной жизни и на защиту персональных данных, закреплённых в статьях 7 – 8 Хартии Европейского союза об основных правах;
- раскрываемая информация становится доступна неограниченному кругу лиц, которые могут получить данные о материальном и финансовом состоянии бенефициара. Это в свою очередь может привести к различным злоупотреблениям и дальнейшему распространению такой информации.
С учетом данного решения будущее существования открытых реестров бенефициаров в странах ЕС пока не ясно. Вполне возможно, что страны ЕС в будущем снова перейдут к тем правилам, которые существовали в прошлом. Ранее доступ к таким данным имели лишь госорганы, специальные организации и любое физ или юр лицо, которое может продемонстрировать легитимный интерес в предоставлении ему таких данных.
Как будет развиваться ситуация с реестрами бенефициаров далее мы сможем узнать чуть позже, когда страны ЕС будут принимать свои меры в ответ на данное решение суда.
Финансы, опыт 20+. CFO seowork.ru keepcall.ru soft-keep.ru. Бухгалтерский и налоговый учет РФ, Венгрия, Польша, Эстония, Литва , Мальта, частично США (отдельные Штаты). Вступление/поддержка в Резиденство Сколково. Работа/поддержка со льготами Сколково (НДС, прибыль , взносы). Вступление/работа в Минцифру (взносы). Вступление в Реестр Российского ПО (НДС, Прибыль). Венчурные инвестиции, Safe договора. Бюджеты БДР/ДДС/Венчур. Бизнес ангелы. Оптимизация всего, что можно. Официальные дивиденды с оптимизацией. Криптовалюта, реальная валюта. Работа с платежными системами, массовыми агрегаторами выплат. Биллинги. Импорт/экспорт и вообще ВЭД. Офшор/Кипр/Сингапур/через покупку акций с последующей ликвидацией. Умение превратить Лицензию/Рояльти в баночку зеленого горошка.
