Подтверждение источника происхождения денежных средств (source of wealth, source of funds)

Подтверждение источника происхождения денежных средств – это стандартный запрос, который может поступить от банка и не только. Часто такой запрос поступает клиенту от банка, когда он отправляет крупную сумму себе на счет или со своего счета. Либо такой запрос может возникнуть, если банк решил провести проверку в отношении клиента. В данном случае банку может понадобиться пояснение и подтверждение источника происхождения денежных средств. Такое требование является нормальным и основано на законе. Банкам и иным финансовым институтам исполнение такого требования помогает обеспечивать свою финансовую безопасность и безопасность всех своих пользователей.

Часто такой запрос вызывает у клиента сложности. Бывает так, что он не знает как ответить на поставленные вопросы, теряется или же сомневается в том, до какой степени он может раскрыть информацию банку. А также клиент может быть просто не уверен в том, являются ли требования банка легитимными. 

Невыполнение запроса о подтверждении источника происхождения денежных средств или задержки с его выполнением часто приводят к тому, что клиент либо не может совершить нужные ему транзакции, либо совершает их не вовремя, с опозданием и нарушением нужных ему сроков. 

Наши услуги: 

Специалисты нашей компании имеют длительный опыт работы как в русском, так и в международном банкинге, который в совокупности составляет более 15 – ти лет. Мы можем помочь вам с ответами на такие запросы банка, в том числе:

• сформировать файл с необходимыми документами;
• дать необходимые консультации в отношении банковского запроса;
• составить ответ таким образом, чтобы его структура и содержание быстро донесли до банковского работника нужную ему информацию.  

Результатом оказания наших услуг может являться бесперебойная и стабильная работа вашего счета в дальнейшем, а также совершение тех транзакций, которые вы планируете совершить. 

Важно отметить, что финальное решение в прохождении той или иной проверки  при любом банковском запросе принимает сам банк. Бывают случаи, когда банк может отказать клиенту или решить, что он не прошёл проверку даже при самом благоприятном профайле клиента. Поэтому мы не можем дать 100 – процентную гарантию положительного исхода любой проверки при запросе. А также мы берёмся только за те случаи, в положительном исходе которых мы уверены. Если после предварительной консультации и анализа документов наши специалисты видят, что исход дела не может быть положительным, мы не берёмся за такое дело и не тратим напрасно деньги клиента и свое время. 

Будем рады помочь вам в решении ваших задач,  своевременно и качественно оказать наши услуги и сделать все возможное, чтобы сэкономить ваше время!